近日，恒豐銀行臨沂蘭山支行通過(guò)嚴(yán)查細(xì)究，成功發(fā)現(xiàn)并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲一名電信詐騙案件涉案人員。

日前，客戶李某持身份證至恒豐銀行臨沂蘭山支行申請(qǐng)辦理借記卡銷戶業(yè)務(wù)，支行柜面人員核實(shí)客戶身份信息時(shí)發(fā)現(xiàn)，該客戶身份證登記住址與支行近期堵截的部分可疑開戶人員住址相似，這引起了柜面人員的警惕。通過(guò)進(jìn)一步核查李某賬戶信息，柜面人員掌握到其賬戶因交易可疑已被暫停非柜面業(yè)務(wù)的情況，并立即將這一異常報(bào)告給營(yíng)業(yè)室經(jīng)理。在確認(rèn)相關(guān)情況后，營(yíng)業(yè)室經(jīng)理第一時(shí)間聯(lián)系反詐中心，經(jīng)信息比對(duì)，該賬戶確為電信詐騙涉案賬戶。隨后，工作人員以借記卡需掛失、業(yè)務(wù)處理時(shí)間較長(zhǎng)為由，一邊穩(wěn)住李某，一邊撥打了報(bào)警電話。十多分鐘后，公安機(jī)關(guān)工作人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)李某進(jìn)行了初步問(wèn)詢并將其帶離進(jìn)一步調(diào)查。經(jīng)公安機(jī)關(guān)反饋，李某確為電信詐騙涉案人員，目前已移交有權(quán)單位調(diào)查處置。

在對(duì)電信詐騙涉案人員的堵截過(guò)程中，恒豐銀行臨沂蘭山支行工作人員嚴(yán)密配合、恪盡職守，準(zhǔn)確識(shí)別可疑交易賬戶，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲電信詐騙涉案人員，為保護(hù)人民群眾切身利益、維護(hù)金融安全穩(wěn)定貢獻(xiàn)了力量。下一步，蘭山支行將繼續(xù)認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任，持續(xù)開展“防范電信詐騙宣傳”工作，以實(shí)際行動(dòng)筑牢反詐防騙的金融防線，切實(shí)守護(hù)好人民群眾的錢袋子。

標(biāo)簽： 涉案人員 公安機(jī)關(guān)